El gobierno de EEUU obliga a UBS-Suiza a dar una lista de ciudadanos estadounidenses con cuentas secretas.

ubsParece que la presión de los gobiernos acorrala a los paraísos fiscales. Fui consciente de este hecho hace unos años, cuando un amigo que trabaja en un banco en un paraíso fiscal me contó las fuertes presiones (en forma de compensaciones económicas) que la Unión Europea ejerce sobre los bancos de su país. De hecho me llegó a vaticinar que se podrían acabar algunos paraísos fiscales, entre ellos el suyo (no doy pistas, pero diré que es uno muy famoso).

Hoy se ha producido un hecho histórico a mi entender: por primera vez un gobierno ha doblegado a una entidad situada en un paraíso fiscal y le ha forzado a entregar información sobre sus clientes. El gobierno de los EEUU ha conseguido que UBS proporcione un listado con los nombres y apellidos de 20.000 ciudadanos estadounidenses poseedores de cuentas opacas en UBS-Suiza.

Noticia original: Swiss bank to ID U.S. tax evaders (via Digg)

¿Consecuencias a futuro?

Pues creo que si la determinación de EEUU y la UE prosigue, aquellos bancos globales con filiales en paraísos fiscales se desprenderán de éstas puesto que la amenaza de EEUU y la UE (y otros) pondrá en peligro la generalidad de su negocio bancario. Paralelamente, aquellos paraísos fiscales cuya economía esté muy internacionalizada y posean otras industrias no financieras de peso en su economía podrían sufrir un proceso similar; Suiza -por ejemplo- puede ser vulnerable a las presiones por su conexión económica y social con la UE, y por su gigante industria farmacéutica.

En resumen, en unos años podríamos encontrarnos con que los únicos paraísos fiscales que quedasen fueran pequeños «estados financieros» con bancos locales. Ese escenario no gustaría a los evasores fiscales, que prefieren depositar su dinero en bancos de confianza, en países de confianza.

Veremos como evoluciona todo esto. 🙂

Actualización (20Feb09)

El País: UBS acepta delatar a clientes con cuentas opacas en EE UU

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